یک شبکه گسترده کلاهبرداری و پولشویی رمزارزی که در چندین کشور فعالیت داشت، طی عملیاتی کمسابقه توسط نیروهای پلیس اروپا منهدم شد. این عملیات که با هماهنگی Europol و Eurojust انجام گرفت، یکی از بزرگترین ضربات سالهای اخیر به جرایم سایبری سازمانیافته محسوب میشود.
روشهای فریب: از سلبریتیهای دیپفیک تا مراکز تماس اجباری
- شبکه مجرمانه با استفاده از پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری رمزارزی هزاران قربانی را فریب داد.
- مجموع خسارات واردشده بیش از ۷۰۰ میلیون یورو تخمین زده شده است.
- کلاهبرداران از تبلیغات جعلی، سلبریتیهای تقلبی و حتی دیپفیکهای سیاسی و مشهور برای جلب اعتماد مردم استفاده میکردند.
- مراکز تماس سازمانیافته با روشهای مهندسی اجتماعی قربانیان را تحت فشار قرار میدادند تا سرمایه بیشتری واریز کنند.
- پس از دریافت وجوه، مجرمین بلافاصله داراییها را از طریق زنجیرهای پیچیده از بلاکچینها و صرافیها پولشویی میکردند.
جزئیات دستگیریها: یورش همزمان در آلمان، قبرس و اسپانیا
- مرحله اول عملیات در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ با همکاری پلیس فرانسه و بلژیک و در کشورهای قبرس، آلمان و اسپانیا انجام شد.
- ۹ مظنون بازداشت شدند.
- بیش از ۱/۵ میلیون یورو دارایی شامل پول نقد، رمزارز و حسابهای بانکی توقیف شد.
- مرحله دوم تمرکز بر نابودی قلب تبلیغاتی شبکه داشت: شرکتهای بازاریابی و کمپینهای جعلی در اروپا و اسرائیل.
- هدف اصلی، قطع مسیر ورود قربانیان جدید از طریق تبلیغات هدفمند و جعلی بود.
- Europol متخصصان رمزارزی را به محل اعزام کرد تا در رهگیری تراکنشها و شناسایی اموال نقشآفرینی کنند.
- تحقیقات همچنان برای شناسایی باقیمانده داراییها در کشورهای مختلف ادامه دارد.
آمار سیاه ۲۰۲۵: سرقت ۲/۴۷ میلیارد دلار در شش ماه
این عملیات بخشی از افزایش تلاشهای جهانی برای مهار جرایم مالی دیجیتال است. تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵، بیش از ۲/۴۷ میلیارد دلار در اثر هکها و کلاهبرداریهای رمزارزی از بین رفته است که از مجموع کل سال ۲۰۲۴ نیز بیشتر است.
پروندههای اخیر، از جمله محکومیت «چیان ژیمین» در لندن به دلیل پولشویی میلیاردها دلار بیتکوین، نشان میدهد که مجرمان به سرعت در حال پیشرفت هستند:
- افزایش طرحهای Rug Pull
- رشد چشمگیر کلاهبرداریهای مبتنی بر دیپفیک و هوش مصنوعی
- شبکههای فرامرزی با ساختاری پیچیده و لایهلایه
نتیجهگیری: جنگ نابرابر با کلاهبرداران هوشمند
این عملیات نشان داد که همکاری بینالمللی همچنان مؤثرترین سلاح علیه جرایم سایبری کلانمقیاس است. با این حال، پیچیدگی و گستردگی شبکههای جدید کلاهبرداری٬ از مراکز تماس گرفته تا تبلیغات هوشمند و جعل چهره٬ نشان میدهد مبارزه با این پدیده به شکل فزایندهای دشوارتر خواهد شد.
دستاورد اخیر چشمگیر است، اما فقط بخشی از جنگی بزرگتر در برابر کلاهبرداران دیجیتال محسوب میشود.
