ایوان تانژمن Evan Tangeman از شهر نیوپورت بیچ کالیفرنیا، روز جمعه به ۷۰ ماه زندان فدرال (حدود ۵ سال و ۱۰ ماه) محکوم شد. او به پولشویی میلیونها دلار حاصل از یک سرقت ۲۶۳ میلیون دلاری رمزارز اعتراف کرده بود.
سرقت بیش از چهار هزار بیتکوین با ترفندهای مهندسی اجتماعی
طبق اعلام دادستانی آمریکا، یک شبکه چند ایالتی از اکتبر ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۵ فعالیت داشت و با استفاده از حملات مهندسی اجتماعی موفق شد بیش از ۴,۱۰۰ بیتکوین را از یک قربانی سرقت کند.
این شبکه از طریق ارتباطاتی که در پلتفرمهای بازی آنلاین شکل گرفته بود تشکیل شد و شامل افراد مختلفی بود از جمله:
• هکرهای پایگاه داده
• سازماندهندگان عملیات
• تماسگیرندگان برای فریب قربانیان
• سارقان خانگی که به دنبال کیف پولهای سختافزاری بودند
نقش کلیدی تانژمن در شبکه؛ تبدیل رمزارز به املاک لوکس
تانژمن که با نامهای مستعار “E”، “Tate” و “Evan|Exchanger” فعالیت میکرد، وظیفه داشت بیتکوینهای سرقتی را به پول نقد (فیات) تبدیل کند.
او برای این کار با مشاوران املاک در لسآنجلس همکاری میکرد و با پولهای سرقتی برای همدستان خود عمارتهای چند میلیون دلاری میخرید.
برخی از این خانهها ارزشی بین ۴ تا نزدیک ۹ میلیون دلار داشتند. بسیاری از اعضای این شبکه افراد زیر ۲۰ سال و بدون درآمد قانونی بودند.
ولخرجیهای افراطی با پولهای سرقتی
اعضای این شبکه از رمزارزهای سرقتی برای سبک زندگی بسیار پرهزینه استفاده میکردند:
• کلوبهای شبانه: تا ۵۰۰ هزار دلار در یک شب
• ساعتهای رولکس: بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار
• خودروهای لوکس: از ۱۰۰ هزار تا ۳/۸ میلیون دلار
تانژمن به عنوان دستمزد خود یک لامبورگینی اوروس وایدبادی دریافت کرده بود.
در جریان بازرسی خانه او، مأموران فدرال همچنین موارد زیر را ضبط کردند:
• Rolls‑Royce Ghost مدل ۲۰۲۲
• Porsche GT3 RS
انهدام مدارک و اعتراف تحت قانون مبارزه با جرایم سازمانیافته
تانژمن در ۸ دسامبر ۲۰۲۵ به توطئه تحت قانون RICO (جرایم سازمانیافته) اعتراف کرد. این نهمین اعتراف در این پرونده محسوب میشود.
پس از دستگیری دو همدست او یعنی مالون لام و جیندیل سرانو در سپتامبر ۲۰۲۴، تانژمن به فردی به نام تاکر دزموند دستور داد دستگاههای دیجیتال گروه را نابود کند.
دادستانهای فدرال اعلام کردهاند تحقیقات درباره سایر اعضای این شبکه همچنان ادامه دارد و احکام بیشتری در ماههای آینده صادر خواهد شد.
