منهتن، نیویورک
وکیل چارلز گرستاین (Charles Gerstein) اخیراً با طرح شکایتی در دادگاه فدرال منهتن، از دادگاه خواسته است تا تتر (Tether)، بزرگترین صادرکننده استیبلکوین، را مجبور به انتقال ۳۴۴,۱۴۹,۷۵۹ واحد تتر (USDT) کند. این داراییها که ارزشی معادل تقریبی ۳۴۴ میلیون دلار دارند، در دو آدرس کیف پول ترون (Tron) مسدود شدهاند که از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده (OFAC) به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نسبت داده شدهاند.
این اقدام قانونی میتواند سرنوشت وجوه مسدودشده را تغییر داده و پیامدهای گستردهای برای قوانین حاکم بر استیبلکوینها در پی داشته باشد. خواهان این پرونده از دادگاه منطقه جنوبی نیویورک میخواهند تا تتر را ملزم کند این کیف پولهای مسدودشده را صفر کرده و مقدار معادل USDT را به کیف پولی تحت کنترل وکلای آنها منتقل کند. این دادخواست توسعه مستقیمی از پروندههای قبلی گرستاین است که وجوه مسدودشده مرتبط با کره شمالی در پرونده آربیتروم (Arbitrum) و دعاوی جداگانه علیه ریلگان دائو (Railgun DAO) را هدف قرار داده بود.
این دادخواست یک سیگنال نزولی برای اعتماد صادرکنندگان استیبلکوین محسوب میشود. اگر دادگاه این نظریه مسئولیتپذیری را بپذیرد، کنترلهای انجماد اداری تتر، که برای رعایت تحریمها طراحی شدهاند، به هدفی برای طرح دعاوی قضایی در هر حوزهای تبدیل خواهند شد که در آن طلبکاران احکام پرداختنشده مربوط به تروریسم را در اختیار دارند.
مکانیسم نظریه مسئولیتپذیری و نقش کلیدی قابلیت انجماد تتر
مکانیسم مطرحشده در این پرونده اهمیت زیادی دارد و شایان درک دقیق است. برخلاف بیت کوین یا اتریوم، توکنهای USDT شامل کنترلهای اداری در سطح صادرکننده هستند: تتر میتواند کیف پولها را مسدود کند، آدرسها را در لیست سیاه قرار دهد، موجودیها را صفر کند و توکنها را به آدرس مقصد جدیدی منتقل کند. دادخواست گرستاین استدلال میکند که چون تتر پیشتر در واکنش به تعیین تحریمی دو آدرس کیف پول ترون از سوی OFAC، این وجوه را مسدود کرده است، شرکت هم توانایی فنی و هم تمایل عملی خود را برای اقدام یکجانبه بر روی این داراییها نشان داده است.
زنجیره رویدادها به این صورت است: ابتدا OFAC دو آدرس کیف پول ترون را بهعنوان اموال سپاه پاسداران تعیین کرد. سپس تتر ۳۴۴,۱۴۹,۷۵۹ واحد USDT موجود در آنها را مسدود ساخت. اکنون، خواهان که دارندگان میلیاردها دلار احکام پرداختنشده دادگاههای آمریکا مرتبط با تروریسم مورد حمایت ایران هستند، استدلال میکنند که USDT مسدودشده، دارایی مسدودشده یک کشور حامی تروریسم است و طبق قوانین فدرال، قابل اجرا و ضبط است.
نکته مهم این است که این درخواست به معنای توقیف ذخایر خود تتر نیست. بلکه یک دستور قضایی است که تتر را مجبور میکند از کنترلهایی که قبلاً استفاده کرده است، این بار برای یک آدرس مقصد متفاوت استفاده کند. این تمایز از نظر تحلیلی حائز اهمیت است. تتر پیش از این ۴/۲ میلیارد دلار USDT را در بیش از ۵,۰۰۰ کیف پول مرتبط با فعالیتهای مجرمانه مسدود کرده و به وزارت دادگستری آمریکا در توقیف بیش از ۶ میلیون دلار مربوط به یک طرح کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا کمک کرده است. خواهان استدلال میکنند که از تتر خواسته نمیشود کار بیسابقهای انجام دهد، بلکه تنها مسیر یک انجماد موجود را از یک وضعیت بلاتکلیفی، به سمت طلبکاران حکم قضایی تغییر دهد. این پرونده در حال پایهگذاری یک سابقه قانونی است که کنترل اداری بر یک دارایی عملاً معادل مالکیت است و این مالکیت، تحت چارچوب قانونی صحیح، مسئولیت در قبال طلبکاران حکم قضایی ایجاد میکند.
آینده استیبلکوینها در گرو احکام قضایی: تحلیل پیامدها
این پرونده میتواند نقطه عطفی در چگونگی نگاه به مسئولیتپذیری صادرکنندگان استیبلکوینها باشد. اگر دادگاه به نفع خواهان حکم دهد، این بدان معناست که توانایی یک شرکت برای فریز کردن داراییها میتواند فراتر از اهداف مبارزه با پولشویی و تحریمها، به ابزاری برای اجرای احکام قضایی علیه دولتها یا نهادهای تحریمشده تبدیل شود.
این موضوع میتواند لایهای جدید از پیچیدگیهای قانونی را برای شرکتهایی مانند تتر ایجاد کند و آنها را در معرض دعاوی قضایی بیشتری قرار دهد. شفافیت و اعتماد به استیبلکوینها که بهعنوان ستون فقرات بازارهای کریپتو عمل میکنند، ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. از یک سو، این اقدام میتواند نشاندهنده ابزاری قدرتمند برای قربانیان تروریسم جهت بازیابی زیانهای خود باشد، اما از سوی دیگر، میتواند به نگرانیهایی در مورد تمرکز قدرت در دست صادرکنندگان استیبلکوین و تأثیر آن بر حاکمیت غیرمتمرکز داراییهای دیجیتال دامن زند. تصمیم نهایی دادگاه نه تنها سرنوشت ۳۴۴ میلیون دلار را مشخص میکند، بلکه میتواند یک پیشزمینه قانونی تعیینکننده برای نحوه برخورد با داراییهای دیجیتال مسدودشده و مسئولیت شرکتهای صادرکننده آنها در آینده باشد.
