پروژه Appen Assent کلاهبرداری است؛ حساب‌ها مسدود شد

پروژه‌ای تحت عنوان Appen Assent Group LTD در ماه‌های اخیر با ادعای «سرمایه‌گذاری بین‌المللی در رمزارز، سهام، طلا و املاک» اقدام به جذب سرمایه از کاربران ایرانی کرده است. این پروژه با وعده‌ی پرداخت سودهای تضمینی و ثابت، از طریق شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های غیررسمی فعالیت گسترده‌ای داشته است.

جعل هویت: سوءاستفاده از نام شرکت معتبر Appen

این طرح با سوء‌استفاده از نام شرکت معتبر Appen (فعال در حوزه‌ی داده‌های آموزشی و هوش مصنوعی در استرالیا) خود را به‌عنوان شعبه‌ای از همان شرکت جا می‌زند؛ در حالی‌که هیچ ارتباطی میان Appen واقعی و این پروژه وجود ندارد.

این نوع جعل برند یکی از روش‌های رایج در طرح‌های پانزی بین‌المللی است که با استفاده از نام شرکت‌های شناخته‌شده، احساس اطمینان در سرمایه‌گذاران تازه‌کار ایجاد می‌کند.

گزارش کاربران: مسدود شدن حساب‌ها و عدم برداشت وجه

به‌گزارش کاربران ایرانی، پس از واریز وجوه سرمایه، حساب‌ها به‌بهانه‌هایی همچون «تخطی از قوانین مالی استرالیا» یا «اختلالات احراز هویت KYC» مسدود می‌شود و هیچ‌امکانی برای برداشت وجود ندارد.

این رفتار یکی از نشانه‌های شاخص کلاهبرداری‌هایی است که با عنوان «پروژه سرمایه‌گذاری» ظاهر می‌شوند اما در واقع هیچ‌گونه مجوز قانونی از نهادهای مالی استرالیا یا دیگر کشورها ندارند.

هشدار نهادهای نظارتی

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، نام Appen Assent Group LTD در فهرست هشدار رسمی سازمان‌های نظارتی خارجی و سامانه‌های رتبه‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد.

در این مراجع، این پروژه به‌عنوان طرح پرریسک، فاقد اعتبار، و مشکوک به فعالیت پانزی معرفی شده است.

گزارش از مالباختگان ایرانی

گزارش‌های متعدد از کاربران ایرانی نشان می‌دهد پس از سرمایه‌گذاری، دسترسی آنان به موجودی حسابشان قطع شده و هیچ پشتیبانی فعالی برای بازگشت وجوه وجود ندارد.

هویت واقعی گردانندگان پروژه نیز نامشخص و قابل‌ردیابی نیست؛ تمامی کانال‌های ارتباطی در بسترهایی مانند تلگرام و واتس‌اپ بدون نشانی رسمی ثبت‌شده فعالیت می‌کنند.

چرا Appen Assent یک طرح پانزی است؟ (علائم هشدار)

پروژه‌ی Appen Assent Group LTD از الگوی آشنای طرح‌های پانزی استفاده می‌کند:

• وعده‌ی سودهای تضمینی و بازدهی غیرواقعی،
• ادعای سرمایه‌گذاری بین‌المللی و گسترده،
• استفاده از واژه‌های ظاهراً فنی مانند «قرارداد هوشمند»، «فعالیت در بلاک‌چین»، و «درآمد خودکار»،
• تبلیغ چهره‌ی شرکتی با ظاهری حرفه‌ای برای جلب اعتماد اولیه کاربران.

تمامی این ویژگی‌ها نشانه‌ی قطعی عدم مشروعیت و ریسک بالای کلاهبرداری هستند.

جمع‌بندی و توصیه

پروژه‌ی Appen Assent Group LTD هیچ ارتباطی با شرکت رسمی Appen ندارد و با استفاده از نام، نشان و اسناد جعلی در حال فریب کاربران ایرانی است.

سرمایه‌گذاری در این پروژه به‌معنای در معرض خطر جدی قرار دادن سرمایه شخصی است و احتمال بازگرداندن وجوه بسیار پایین است.

در مواجهه با هر پروژه‌ای که وعده‌ی «سود ثابت، درصدی، یا تضمینی» می‌دهد، به‌یاد داشته باشید:

هیچ پلتفرم قانونی در بازارهای مالی جهانی، بازدهی تضمینی ندارد.

هوشیار باشید، تحقیق کنید و به هیچ وجه فریب ظاهر فنی و برندهای خارجی جعلی را نخورید.